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EEUU: IRAN OCULTA TRANSACCIONES FINANCIERAS DE AYUDA A TERRORISTAS Y...

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EEUU: IRAN OCULTA TRANSACCIONES FINANCIERAS DE AYUDA A TERRORISTAS Y...

Mensaje por Rafael alfonso el Vie Mar 21, 2008 5:13 pm




ACUSA ESTADOS UNIDOS A IRAN DE OCULTAR TRANSACCIONES FINANCIERAS
21 de Marzo de 2008


Sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Estados Unidos reveló que Irán engaña a la banca internacional, al ocultar transacciones que ayudan a financiar actividades terroristas y de proliferación nuclear.





La alerta fue emitida este jueves por la Red Anti Delitos Financieros del Departamento del Tesoro federal.

La declaración señala que el Banco Central de Irán y bancos comerciales iraníes han solicitado que sus nombres sean removidos de transacciones globales, para dificultar la identificación de las verdaderas partes en la transacción.

La entidad de Estados Unidos urgió a las instituciones financieras a que tomen en cuenta los riesgos de realizar negocios con Irán, debido a sus deficiencias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terror.

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro federal pidió que consideren todas las sanciones vigentes, tanto de Estados Unidos como internacionales, contra Irán.

Rafael alfonso
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